Hallinto ja johto

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen. Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja toimii konsernijohtajana, jolloin hän vastaa koko konsernin toiminnasta konsernihallituksen hyväksymien ja antamin tavoitteiden ja ohjeiden mukaan. Konsernin johtoryhmä konsernijohtajan tukena ohjaa ja kehittää konsernin liiketoimintaa siten, että strategiset tavoitteet saavutetaan.

Yhtiökokous

Hallintoneuvosto

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston jäsenmäärä on 19, joista kaksi on henkilöstön edustajaa.

 

Hallintoneuvoston jäsen vuodesta Nykyinen toimikausi päättyy
Puheenjohtaja
Lasse Hautala, Kauhajoki 2010 2023
Varapuheenjohtaja
Minna Sillanpää, Seinäjoki 2011 2023
viestintäjohtaja,
Oma Säästöpankki Oyj
Varsinaiset jäsenet
Sami Eerola, Nurmo 2008 2022
maatalousyrittäjä
Jari Eklund, Helsinki 1998 2022
yhtiöryhmän johtaja, hallituksen jäsen
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Heikki Järvi-Laturi, Teuva 2001 2021
maanviljelijä
Vesa-Pekka Kangaskorpi, Jyväskylä 2000 2020
toimitusjohtaja,
Keskisuomalainen Oyj
Johanna Kankaanpää, Ähtäri 2008 2022
johtokunnan puheenjohtaja,
MTK Etelä-Pohjanmaa
Yrjö Kopra, Helsinki 1998 2022
toimitusjohtaja,
Alexander Group Oy
Petri Latva-Rasku, Tampere 2007 2021
yrittäjä, Quha Oy
Kari Lepänhaara, Seinäjoki ** 2019 2021
jälkikäsittelijä, I-print Oy
Mikko Luoma, Kannus 2018 2021
hallituksen puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj
Juha Mikkilä, Kurikka 1990 2022
kunnallisneuvos
Anu Nahkala, Kauhava ** 2017 2021
toimittaja, I-Mediat Oy
Satu Otala, Helsinki 2010 2023
viestintäjohtaja,
Kamux Oyj
Raimo Puustinen, Joensuu 2016 2020
toimitusjohtaja
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj
Kimmo Simberg, Seinäjoki 2004 2020
toimitusjohtaja,
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Sami Talso, Mustasaari 2008 2022
toimitusjohtaja, Talso Oy
Marja Vettenranta, Laihia 1997 2021
koulutusvastaava, Vaasan yliopisto
Jyrki Viitala, Seinäjoki 2000 2020
toimitusjohtaja, Seinäjoen Käyttöauto Oy

**) henkilöstön edustaja

Ilkka-Yhtymässä henkilöstön edustus on hoidettu hallintoneuvoston kautta.

16.4.2019 yhtiökokouksen päättämät palkkiot:
Puheenjohtajan palkkio 1500 euroa/ kk ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.
Jäsenen kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Hallitus

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksessa on kuusi jäsentä.

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Timo Aukia

Timo Aukia

s. 1973, KTM, toimitusjohtaja, Tampere

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 5/2014 lähtien. Nykyinen toimikausi päättyy 2020.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja v. 2007-2014.

Toiminut Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston jäsenenä v. 1999 -2007

Hallitusjäsenyydet konsernin tytäryhtiöissä

• I-Mediat Oy:n hallituksen puheenjohtaja v. 2014 – ,

varapuheenjohtaja v. 2010 – 2014

• I-print Oy v. 2007 –

Hallitusjäsenyydet yrityksissä ja yhteisöissä

• Alma Media Oyj v. 2011 – 03/2014

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja 10/2015- 11/2018, jäsen 11/2018 –

Toimitusjohtaja Timo Aukia Oy:ssä 1999 –

Toimitusjohtaja Jaakko Aukia Oy:ssä 2012 –

Palkkiot vuonna 2018 (konserni) 46 800 euroa

Esa Lager

Esa Lager

s. 1959, KTM, OTK, Kauniainen

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja 5/2014 lähtien.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen 11/2011 lähtien.

Nykyinen toimikausi päättyy 2022.

Hallitusjäsenyydet konsernin tytäryhtiöissä

• I-Mediat Oy 12/2011 –

• I-print Oy 2014 –

Hallitusjäsenyydet yrityksissä ja yhteisöissä

• Stockmann Oyj, hallituksen jäsen 3/2017 –

• Terrafame Oy, hallituksen jäsen 8/2015-

• Alma Media Oyj, hallituksen jäsen 3/2014-

• Sato Oyj, hallituksen jäsen 2014- ,

puheenjohtaja 3/2015 – 03/2016,

varapuheenjohtaja 3/2014 – 3/2015

• Suomen Teollisuussijoitus Oy, hallituksen puheenjohtaja 5/2015 – 3/2019,

hallituksen jäsen 3/2014 – 3/2019

• Olvi Oyj, hallituksen jäsen 2002- 4/2018 hallituksen puheenjohtaja 4/2016- 4/2017

• Fennovoima Oy, hallituksen varajäsen 4/2016-3/2017, hallituksen jäsen 4/2014 – 4/2016

Outokumpu konsernin tytäryhtiöissä v.2013 loppuun saakka

Toiminut aiemmin Outokumpu Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana (CFO) 2005 – 2013 sekä Outokumpu Oyj:n toimitusjohtajan sijaisena 2011 – 2013

Palkkiot vuonna 2018 (konserni) 34 400 euroa

Muut hallituksen jäsenet

Jarl Matti Anttila

Jarl Matti Anttila

s. 1980, KTM, markkinointijohtaja, Seinäjoki

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen 5/2018 alkaen.

Nykyinen toimikausi päättyy 2023.

Hallitusjäsenyydet konsernin tytäryhtiöissä

• I-Mediat Oy 5/2018 –

• somessa.com Oy Ab 2/2019 –

Hallitusjäsenyydet yrityksissä ja yhteisöissä:

• MDI Public Oy, hallituksen jäsen v. 2012 –

• Jakamo Osakeyhtiö, hallituksen jäsen v. 2013 – 2019,

puheenjohtaja v. 2012-2013

• Seinäjoen Elävän Musiikin yhdistys ry, hallituksen jäsen v. 2013- ,

puheenjohtaja 2014-2015

• Rytmikorjaamo Oy, hallituksen jäsen v. 2014 – 2019

Toimii markkinointijohtajana teollisuusyrityksille kollaboraatioalustaa kehittävässä ja markkinoivassa Jakamossa.

Palkkiot vuonna 2018 (konserni) 11 829 euroa

Sari Mutka

Sari Mutka

s. 1968, KTM, kehittämispäällikkö, Kauniainen

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2007.

Nykyinen toimikausi päättyy 2021.

Toiminut Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston jäsenenä v. 2002 -2007

Hallitusjäsenyydet konsernin tytäryhtiöissä

• I-Mediat Oy v. 2010 –

Toiminut aiemmin:

Taloushallinnon toimihenkilönä FIM Oyj:ssä v. 2004 – 2008

Yritysneuvojana Uudenmaan ELY-keskuksessa v. 2009-2011

Kehittämispäällikkönä Uudenmaan ELY-keskus v. 2012-2017

Erityisasiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriö 2017 – 2018

Toimii kehittämispäällikkönä Uudenmaan ELY-keskuksessa 2019 –

Palkkiot vuonna 2018 (konserni) 19 200 euroa

Tapio Savola

Tapio Savola

s. 1959, OTK, varatuomari, Lappajärvi

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1991.

Nykyinen toimikausi päättyy 2023.

Hallitusjäsenyydet konsernin tytäryhtiöissä

• I-Mediat Oy v. 2010 –

Hallitusjäsenyydet yrityksissä

• Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj v. 2009 –

• Keski-Pohjanmaan Viestintäyhtymä Oy v. 2009 –

Toimii lakimiehenä Lakiasiaintoimisto Savola & Savolassa

Palkkiot vuonna 2018 (konserni) 19 200 euroa

Riitta Viitala

Riitta Viitala

s. 1959, KTT, professori, Vaasa

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010.

Nykyinen toimikausi päättyy 2022.

Hallitusjäsenyydet konsernin tytäryhtiöissä

• I-Mediat Oy v. 2010 –

Hallitusjäsenyydet yrityksissä ja yhteisöissä

• Pohjanmaan kauppakamari, Vaasan osasto v. 2009 – 2017

• Ahlström Oyj, hallituksen ja henkilöstöasiain valiokunnan jäsen 2016 – 4/2017

• Vacon Oyj v. 2008 – 2015

• Vaasan Sähkö Oyj v. 2005 – 2010

Toimii professorina Vaasan yliopiston Johtamisen yksikössä.

Palkkiot vuonna 2018 (konserni) 18 800 euroa

Kokouspalkkiot

Hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 6.5.2019 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen palkkiot 2019:

Puheenjohtajan palkkio 2 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Varapuheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Jäsenen palkkio 1 200 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten on arvioinnin perusteella todettu olevan riippumattomia yhtiöstä ja Corporate Governance suosituksissa tarkoitetusta merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksella oli vuonna 2018 varsinaisia kokouksia 17, joista puhelinkokouksia viisi ja sähköpostikokouksia yksi.

Toimitusjohtaja

Olli Pirhonen

Olli Pirhonen

Toimitusjohtaja 14.3.2017 –

s.1970, KTM

I-Mediat Oy:n toimitusjohtaja 3/2017-

Hallituksen puheenjohtaja I-print Oy:ssä 3/ 2017-

Ilkka-Yhtymä Oyj, talousjohtaja 03/2014-13.3.2017

Toimitusjohtajan sijainen 2015 – 13.3.2017,

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen sihteeri 13.3.2017 saakka

Keskeisimmät hallitusjäsenyydet:

Myynninmaailma Oy, hallituksen jäsen 8/2019 –

somessa.com Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja 2/2019 –

Arena Partners Oy, hallituksen jäsen 5/2017-

Sanomalehtien Liitto, hallituksen jäsen 5/2017-

Lännen Media, hallituksen jäsen 5/2017 –

Alma Mediapartners, hallituksen jäsen 5/2017-

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiön hallituksen varajäsen 4/2017 –

Seimedi Oy, hallituksen varajäsen 4/2017- , jäsen 6/2016 -3/2017

Toiminut aikaisemmin mm:

Atria Oyj:n group contollerina v. 2007-2014 sekä Atria konsernissa mm. rahoitus- ja talouspäällikkönä v. 1998-2007

Konsernin johtoryhmä

Olli Pirhonen

Olli Pirhonen

Ilkka-Yhtymä Oyj, toimitusjohtaja 14.3.2017-

s.1970, KTM

johtoryhmän puheenjohtaja

Hallitusjäsenyydet, ks. kohdasta toimitusjohtaja

Toiminut aikaisemmin mm:

Ilkka-Yhtymä Oyj:n talousjohtajana 2014-2017

Atria Oyj:n group contollerina v. 2007-2014 sekä Atria konsernissa mm. rahoitus- ja talouspäällikkönä v. 1998-2007

Seija Peitso

Seija Peitso

Ilkka-Yhtymä Oyj, talousjohtaja, 14.3.2017 –

s. 1964, KTM

Toimitusjohtajan sijainen 3/2017 alkaen

Tietohallinnosta vastaava johtaja 11/2017 alkaen

Hallitusjäsenyydet: Seimedi Oy, hallituksen jäsen 4/2017 –

Toiminut aikaisemmin mm. kuntayhtymä Kaksineuvoisessa talouspäällikkönä 5/2012-12/2014 ja talousjohtajana 1/15- 2/2017

Seppo Lahti

Seppo Lahti

I-print Oy, toimitusjohtaja v. 2003 –

s. 1963, DI

Toiminut aikaisemmin mm.

Oy Metsäbotnia Ab, asiakaspalvelupäällikkönä, tuotepäällikkönä ja teknisen asiakaspalvelun päällikkönä v. 1995 – 2003

Veitsiluoto Oy, tutkimus- ja kehitysinsinöörinä v. 1989 – 1994

Jarno Puutio

Jarno Puutio

I-Mediat Oy, kustannustoiminnan liiketoimintajohtaja 8/2017 –

s. 1973, insinööri (AMK)

I-Mediat Oy:n yritysmarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja 8/17- 4/18.

Hallitusjäsenyydet:

Myynninmaailma Oy, hallituksen jäsen 8/2019 –

somessa.com Oy Ab, hallituksen jäsen 2/2019 –

Kärkimedia Oy, hallituksen jäsen 05/2018 –

Toiminut aikaisemmin mm. LähiTapiolan liiketoimintajohtaja

Annika Tuovinen

Annika Tuovinen

Ilkka-Yhtymä Oyj, henkilöstöjohtaja 4/2016-

s.1968, VTM, sosiaalipsykologi

Toiminut aikaisemmin mm.

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston johtajana v. 2013 – 2/2016

Seinäjoen seudun työ- ja elinkenotoimiston johtajana v. 2010-2012

Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksessa kehittämispäällikkönä v. 2007-2010

Satu Takala

Satu Takala

I-Mediat Oy, sanomalehti Ilkan päätoimittaja 8/2012-,

sisällöntuotannon johtotiimin puheenjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 2018-

s. 1973, FM, mti

Toiminut aikaisemmin mm.

Ilkan ja Pohjalaisen yhteisen toimituksen journalistisena toimituspäällikkönä v. 2010-2012 ja Ilkan toimittajana v. 2000-2007

Väli-Suomen Media Oy:n toimitusjohtajana ja Sunnuntaisuomalaisen tuottajana v. 2007-2010

Väli-Suomen Median hallituksen jäsen v. 2012- 4/2014

Johtoryhmän sihteerinä toimii johdon assistentti Petra Rintala.

Tilintarkastaja

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous valitsi varsinaiseksi tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisön, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Terhi Mäkinen.

Hallinnointiperiaatteet

Ilkka-Yhtymä-konsernin rakenne

Ilkka-Yhtymä on mediakonserni, joka muodostuu emoyhtiöstä Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy sekä painotoimintayhtiöstä I-print Oy. Lisäksi konserniin kuuluu Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 ja osakkuusyhtiöt Arena Partners Oy (41,17 %) ja Yrittävä Suupohja Oy (38,5 %). Alma Media Oyj on yhdistelty Ilkka-Yhtymä-konserniin osakkuusyhtiönä kunnes Ilkka-Yhtymä Oyj myi 16,4 prosenttia Alma Media Oyj:n osakkeista 16.11.2018. Kaupan jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistukseen jäi 10,9 % osuus Alma Media Oyj:n osakkeista. Jäljelle jäävä 10,9 % omistus raportoidaan tase-erässä pitkäaikaiset rahoitusvarat.

Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluva I-Mediat Oy hankki osake-enemmistön kasvuvaiheessa olevasta vaikuttajamediatoimisto somessa.com Oy Ab:sta 19. helmikuuta 2019. Kauppa toteuttaa Ilkka-Yhtymä-konsernin strategista linjausta kasvattaa markkinointipalveluiden valikoimaa.

I-Mediat Oy osti 6. elokuuta 2019 tehdyllä kaupalla osake-enemmistön markkinointitoimisto Myynninmaailma Oy:stä. Yrityskauppa toteuttaa Ilkka-Yhtymä-konsernin strategiaa ja laajentaa I-Mediat Oy:n yritysasiakkaille tarjottavia markkinointipalveluja.

Ilkka-Yhtymä Oyj on osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antamaa ja 1.1.2016 voimaan tullutta Hallinnointikoodia. Poikkeamat suosituksesta on mainittu erikseen.

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto kutsuu yhtiökokouksen koolle ja antaa lausuntoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous on yleensä pidetty maalis-huhtikuussa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. toimintakertomus tilinpäätöksineen edelliseltä toimikaudelta sekä tilintarkastuskertomus,

2. tilinpäätöksen vahvistaminen,

3. vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvostolle ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle,

4. toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,

5. palkkion määrääminen hallintoneuvoston jäsenille ja tilintarkastajille,

6. hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajien vaali,

7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsulla, joka toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu julkaistaan kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Vuosikertomus julkaistaan yhtymän internetsivuilla viimeistään (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Lisäksi painettu vuosikertomus on saatavilla viimeistään viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta Ilkka-Yhtymä Oyj:n talouspalveluosastolta.

Jos osakas haluaa saada jonkun asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen kirjallisesti esitettävä se hallintoneuvostolle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokouskutsussa ilmoitettuun määräpäivään mennessä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

Tavoitteena on, että kaikki Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenet ovat läsnä yhtiökokouksessa.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksista 1 ja 3: Yhtiökokouskutsussa ei julkisteta hallitukseen ehdolla olevaa henkilöä eikä ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioiksi, koska hallintoneuvoston tehtävänä on valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa (yht.järj. 7 §). Samasta syystä hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva jäsen ei välttämättä ole läsnä yhtiökokouksessa. Hallintoneuvosto kokoontuu varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenillä ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

Hallintoneuvosto

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) jäsentä, joista kahden tulee olla yhtiön henkilökuntaan kuuluvia. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa alkaa vaalien jälkeen.

Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu valvoa yhtiön johtoa ja yhtiön harjoittamien liikeyritysten hoitoa, valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa sekä kutsua yhtiökokous koolle, antaa lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä muista yhtiökokoukselle esitettävistä asioista, valmistaa yhtiökokoukselle esitettävät asiat ja nimittää nelijäseninen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 5: Ilkka-Yhtymässä on ns. kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa. Hallintoneuvoston ensimmäisessä kokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali. Kustannustoimialan luonteen vuoksi vuorovaikutus levikkialueen ja muiden omistajatahojen kanssa on tärkeää. Vuoropuhelu toteutuu hallintoneuvoston kautta, jolloin hallitus voi olla pieni ja tehokas.

Poikkeaminen Corporate Governance -suosituksesta 22: Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston, joka päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista.

Hallintoneuvoston jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista pois lukien Raimo Puustinen ja henkilöstön edustajat. Raimo Puustinen on arvioitu riippumattomaksi yhtiöstä, mutta riippuvaiseksi sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Raimo Puustinen toimii Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajana. Henkilöstön edustajat ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, mutta riippuvaisia yhtiöstä, koska he ovat työsuhteessa yhtiöön.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2018 aikana kaksi kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 77,5 %.

Hallitus

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa. Hallintoneuvoston ensimmäisessä kokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 1 ja 3: Yhtiökokouskutsussa ei julkisteta hallitukseen ehdolla olevaa henkilöä eikä ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioiksi, koska hallintoneuvoston tehtävänä on valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa (yht.järj. 7 §). Samasta syystä hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva jäsen ei välttämättä ole läsnä yhtiökokouksessa. Hallintoneuvosto kokoontuu varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenillä ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 5: Ilkka-Yhtymässä on ns. kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja

hallintoneuvosto valitsee hallituksen. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa. Hallintoneuvoston ensimmäisessä kokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali. Kustannustoimialan luonteen vuoksi vuorovaikutus levikkialueen ja muiden omistajatahojen kanssa on tärkeää. Vuoropuhelu toteutuu hallintoneuvoston kautta, jolloin hallitus voi olla pieni ja tehokas.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 6: Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan. Toiminnan jatkuvuuden ja alueellisuuden vuoksi hallituksen jäsenen toimikausi on pidempi kuin yksi vuosi.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on ryhmänä riittävä toisiaan täydentävä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista, julkisesti noteeratun osakeyhtiön johtamisesta, tilinpäätöksistä ja taloudellisesta raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, strategiasta, yritysjärjestelyistä ja hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

Hallituksen jäsenten tulee edustaa monipuolista osaamista ja pätevyyttä ja sen jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma, koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä kokemus liiketoiminnasta tulee monimuotoisuudellaan tukea yhtiön liiketoimintaa ja sen kehitysvaihetta. Hallinnointikoodin mukaisesti jäseneksi valittavalla henkilöllä tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan välittömät alaiset, huolehtia yhtiökokousten ja hallintoneuvoston kokousten päätösten täytäntöönpanosta, vastata siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty sekä antaa ja peruuttaa prokuraoikeuksia.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja esittää siellä mielipiteensä.

Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus mm.

  • vahvistaa itselleen työjärjestyksen, joka tarkistetaan vuosittain
  • käsittelee ja hyväksyy konsernistrategian ja seuraa sen ajankohtaisuutta sekä hyväksyy strategian pohjalta konsernitason vuosisuunnitelmat, budjetit ja henkilöstön voittopalkkiojärjestelmän sekä valvoo niiden toteutumista
  • vahvistaa konsernin organisaation perusrakenteen ja konsernin arvot
  • käy vuosittain läpi yhtiön toimintaan liittyviä keskeisiä riskejä strategiakäsittelyn yhteydessä
  • käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
  • pitää kerran vuodessa yhteisen kokouksen tilintarkastajien kanssa
  • määrittelee yhtiön voitonjakopolitiikan (sis. osingonjakopolitiikan)
  • nimittää konsernin johtoryhmän sekä liiketoimintojen johtoryhmät toimitusjohtajan esityksestä
  • päättää asioista, jotka ovat poikkeuksellisen laajoja tai jotka eivät kuulu toiminnan jokapäiväiseen operatiiviseen johtamiseen.
  • hyväksyy yhtiöjärjestyksen 3 §:n suostumuslausekkeeseen perustuvat I-sarjan osakkeiden siirrot osakasrekisteriin
  • käsittelee muut toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan harkinnan mukaan käsiteltäviksi tulevat asiat

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on suorittanut hallituksen jäsenten riippumattomuuden arvioinnin. Arvioinnin perusteella todettiin yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia olevan koko hallituksen eli hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, hallituksen varapuheenjohtaja Esa Lager sekä jäsenet Jarl Matti Anttila, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

Hallituksella oli vuonna 2018 kokouksia 17, joista puhelinkokouksia viisi ja sähköpostikokouksia yksi. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina kerran vuodessa.

Hallituksen kokouksia on vähintään 12 vuodessa. Hallituksen kokouksissa käsitellään mm. tilinpäätös ja osavuosikatsaukset sekä konsernin ja tytäryhtiöiden kuukausiraportit. Lisäksi hallitus kokoontuu vähintään kerran vuodessa strategiakokoukseen. Hallitus vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja

budjetin, jonka yhteydessä hallitus vahvistaa seuraavan vuoden investoinnit. Konsernin koko ja toimiala huomioiden on hallituksen jäsenten suhteellisen helppoa saada kokonaisnäkemys yhtiön rakenteesta, liiketoiminnasta ja markkinoista.

Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii toimitusjohtaja ja hänen kutsustaan tarvittaessa myös muita yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä omaan asiantuntijatehtäväänsä kuuluvissa asioissa. Tytäryhtiöiden hallituksien jäsenistä enemmistö on emoyhtiön hallituksen jäseniä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Hallintoneuvosto ja hallitus on antanut tiettyjen asioiden valmistelutehtäviä hallintoneuvoston nimittämälle nelijäseniselle palkitsemis- ja nimitysvaliokunnalle, johon kuuluvat Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, kuitenkin aina tarvittaessa. Vuonna 2018 valiokunta kokoontui kolme kertaa. Jäsenten kokouspalkkio on 400 euroa kokoukselta. Palkkiota ei kuitenkaan makseta, mikäli kokous pidetään hallituksen ja/tai hallintoneuvoston kokouspäivänä. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 100 %.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 15: Hallitus ei valitse palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniä, koska yhtiöllä on hallintoneuvosto ja se nimittää ko. valiokunnan.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee ja esittää asianomaisten elinten päätettäväksi ja hyväksyttäväksi mm. seuraavat asiat

  • Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittavat jäsenet yhtiökokoukselle
  • Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittavat jäsenet hallintoneuvostolle
  • Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat
  • Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot
  • Konsernin tytäryhtiöiden hallituksien jäsenet ja palkkiot
  • Konsernin henkilöstön voittopalkkio
  • Konsernin toimitusjohtajan ja hänen suorien alaisten palkat ja muut työsuhde-edut
  • Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajasopimus
  • Konsernin johtoryhmien tulospalkkiot
  • Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

Muita valiokuntia ei ole perustettu.

Toimielin, joka vastaa tarkastusvaliokunnan tehtävistä

Ilkka-Yhtymässä ei ole perustettu tarkastusvaliokuntaa. Yhtiön liiketoiminnan laajuus, kotimarkkinalähtöisyys ja toimiala huomioiden hallitus on katsonut, ettei ole tarpeellista perustaa erillistä tarkastusvaliokuntaa. Hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä.

Tilintarkastusyhteisön kanssa sovitaan laajempia kokonaisuuksia, joita he käyvät läpi ja joista he raportoivat yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. Raportin tärkeimmät osat käydään läpi hallituksessa.

Toimitusjohtaja

Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja toimii konsernijohtajana, jolloin hän vastaa koko konsernin toiminnasta konsernihallituksen hyväksymien ja antamien tavoitteiden ja ohjeiden mukaan. Konsernijohtaja huolehtii Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana sen juoksevasta hallinnosta ja asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta sekä asioiden valmistelusta hallituksen antamin ohjein. Konsernijohtajalle raportoivat I-print Oy:n toimitusjohtaja ja I-Mediat Oy:n liiketoimintajohtaja, maakuntalehtien päätoimittajat toimituksen sisällöllisistä linjauksista sekä emoyhtiön tukipalveluista vastaavat henkilöt. Konsernijohtajalla on apunaan konsernin johtoryhmä, jonka nimeää yhtymän hallitus toimitusjohtajan esittämänä.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän perustarkoitus on konsernijohtajan tukena ohjata ja kehittää konsernin liiketoimintaa siten, että johtoryhmän esittämät ja hallituksen hyväksymät strategiset tavoitteet saavutetaan. Konsernin johtoryhmään on vuonna 2018 kuulunut emoyhtiön toimitusjohtaja puheenjohtajana, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, painoyhtiö I-print Oy:n toimitusjohtaja, kustannusyhtiö I-Mediat Oy:n liiketoimintajohtaja sekä sisällöntuotannon johtotiimin puheenjohtaja (vuorotellen Ilkan tai Pohjalaisen päätoimittaja). Johtoryhmän sihteerinä toimii konsernin johdon assistentti. Konsernin johtoryhmän tehtävät on määritelty toimintaohjeessa, jonka hallitus on hyväksynyt.

Konsernin laajennettu johtoryhmä on lakkautettu 1.2.2018 lähtien.

Vuonna 2018 konsernin johtoryhmä kokoontui 12 kertaa.

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäistä valvontaa toteutetaan johdon valmistelemien ja hallituksen hyväksymien toimintaohjeiden ja –periaatteiden mukaan. Konsernin taloudellista kehitystä ja tavoitteiden toteutumista seurataan konsernissa sovittujen raportointijärjestelmien avulla. Hallituksen kokouksissa käsitellään mm. tilinpäätös ja osavuosikatsaukset sekä konsernin ja tytäryhtiöiden kuukausiraportit. Lisäksi hallitus kokoontuu vähintään kerran vuodessa strategiakokoukseen. Hallitus vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin, jonka yhteydessä hallitus vahvistaa seuraavan vuoden investoinnit. Konsernin koko ja toimiala huomioiden on hallituksen jäsenten suhteellisen helppoa saada kokonaisnäkemys yhtiön rakenteesta, liiketoiminnasta, markkinoista ja sisäisen valvonnan tasosta.

Hallitus on hyväksynyt Ilkka-Yhtymän riskienhallintapolitiikan, joka sisältää kaiken oleellisen kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toteuttamiseksi konsernissa. Riskienhallintapolitiikkaan perustuu kaikki konsernin riskienhallinnan dokumentaatio ja riskienhallinnan käytännön toteutus. Riskienhallintapolitiikka on osa konsernihallituksen hyväksymää johtamisjärjestelmää. Politiikka tukee yhdessä hyväksyttyä visiota ja siitä johdettua strategiaa. Tavoitteena on riskienhallinnan kokonaisvaltaisella järjestämisellä osaltaan varmistaa liiketoiminnalle asetettujen pitkäntähtäimen tavoitteiden saavuttaminen.

Ilkka-Yhtymän riskienhallintapolitiikka on kirjallinen dokumentti, jonka lisäksi tärkeimmät riskit on kuvattu ja niiden hallintatoimenpiteet määritelty erillisissä riskitietokannoissa. Riskienhallintavastuut todettujen avainriskien osalta toiminnoittain, tulosyksiköittäin, tytäryhtiöittäin ja konsernitasoisesti on määritelty ja riskeistä vastaavilla on riittävät valmiudet riskienhallintatehtäviin. Konsernin riskienhallinnan menettelytavat ovat yhtenäiset ja kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan osallistuvan henkilöstön tuntemat.

Ilkka-Yhtymä Oyj:llä ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ole erillistä sisäistä tarkastusta, mutta tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmassa otetaan huomioon, ettei yhtiöllä ole omaa sisäistä tarkastustoimintoa. Tilintarkastusyhteisön kanssa sovitaan laajempia kokonaisuuksia, joita he käyvät läpi ja joista he raportoivat yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. Raportin tärkeimmät osat käydään läpi hallituksessa.

Sisäpiirihallinto

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014 (MAR)) astui voimaan 3.7.2016. MAR sääntelee markkinoiden väärinkäyttöä eli sisäpiirikauppoja, sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista, markkinoiden manipulointia ja sisäpiiritiedon julkistamista sekä vahvistaa yhtenäisen sääntelykehityksen tämän osalta Euroopan unionin alueella.

Ilkka-Yhtymällä on velvollisuus 3.7.2016 lähtien pitää sisäpiiriluetteloja markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa tarkoitetuista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä sisäpiiriläiset on jaettu ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin, joita ovat hallituksen, hallintoneuvoston ja konsernin johtoryhmän jäsenet sekä hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin, johon kuuluvat henkilöt määritellään erikseen. Kumpikaan rekistereistä ei ole julkinen. Sisäpiirivastaavana toimii konsernin talousjohtaja. Johdon ilmoitusvelvolliset ovat velvollisia ilmoittamaan rekisteriin merkittyihin tietoihin tulevista muutoksista viipymättä Ilkka-Yhtymä Oyj:n rekisterin hoitajalle (johdon asiantuntija Petra Rintala). Lisäksi rekisterin hoitaja lähettää vuosittain rekisteriin merkityille tarkistettavaksi otteen rekisteriin merkityistä tiedoista. Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa Nasdaq Helsingin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton sisäpiiriohjetta (Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje). Lisäksi hallitus on vahvistanut Ilkka-Yhtymä Oyj:n sisäpiiriohjeen, joka on toimitettu ilmoitusvelvollisille johtohenkilöille ja koko konsernin henkilöstölle.

Ns. ”suljettu ikkuna” aika muuttui MAR:n myötä 3.7.2016 alkaen ja on 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista. Johdon ilmoitusvelvolliset tai muut kaupankäyntirajoituksen piirissä olevat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Ilkka-Yhtymä Oyj:n rahoitusvälineillä 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista. Vuonna 2019 suljettu ikkuna ajankohdat ovat vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen osalta 19.1.-18.2.2019 ja vuoden 2019 osavuosikatsausten osalta 6.4.-6.5.2019, 6.7.-5.8.2019 sekä 5.10.-4.11.2019.

MAR:n myötä Ilkka-Yhtymä Oyj:n julkisten sisäpiiriläisten omistustietojen julkaiseminen päättyi.  MAR velvoittaa ilmoitusvelvollisia johtohenkilöiltä ilmoittamaan Ilkka-Yhtymälle ja Finanssivalvonnalle Ilkka-Yhtymä Oyj:n rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet, jotka ylittävät vuosittaisen 5 000 euron raja-arvon. Ilmoitus on tehtävä viipymättä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Tämän lisäksi Ilkka-Yhtymällä on velvollisuus julkistaa ilmoitettujen tietojen perusteella pörssitiedote viipymättä ja viimeistään kolmen (T+3) arkipäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Liiketoimen ilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan sähköisellä lomakkeella ja toimitetaan Ilkka-Yhtymälle sähköpostitse.

Finanssivalvonnan sähköinen ilmoituslomake ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät osoitteesta www.finanssivalvonta.fi.

Ohjeet johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen löytyy myös Ilkka-Yhtymä Oyj:n verkkosivuilta.

Johdon ilmoitusvelvollisten ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella 3.7.2016 alkaen täältä.

Vuonna 2019 suljettu ikkuna ajankohdat ovat vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen osalta 19.1.-18.2.2019 ja vuoden 2019 osavuosikatsausten osalta 6.4.-6.5.2019, 6.7.-5.8.2019 sekä 5.10.-4.11.2019.

Vuonna 2018 suljettu ikkuna ajankohdat olivat vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen osalta 21.1.-20.2.2018 ja vuoden 2018 osavuosikatsausten osalta 7.4.-7.5.2018, 7.7.-6.8.2018 sekä 6.10.-5.11.2018.

Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Terhi Mäkinen. Valvontatilintarkastuksen on suorittanut Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö.

Ernst & Young Oy:lle maksettiin vuonna 2018 Ilkka-Yhtymä –konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta 57 tuhatta euroa ja muista palveluista 22 tuhatta euroa.

Tiedottaminen

Ilkka-Yhtymä-konsernin ulkoisesta tiedottamisesta vastaa Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja. Ilkka-Yhtymän sijoittaja- ja mediasuhteita hoitavat konsernin talouspalvelut ja johdon assistentti toimitusjohtajan johdolla. Talouspalvelut ja johdon assistentti vastaavat myös pörssitiedottamisesta ja sijoittajainformaatiosta verkossa.

Osakassopimukset

Yhtiöllä ei ole tiedossa sitä koskevia osakassopimuksia.

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Hallintoneuvosto ja hallitus on antanut tiettyjen asioiden valmistelutehtäviä hallintoneuvoston nimittämälle nelijäseniselle palkitsemis- ja nimitysvaliokunnalle, johon kuuluvat Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee ja esittää asianomaisten elinten päätettäväksi ja hyväksyttäväksi mm. seuraavat asiat

  • Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittavat jäsenet yhtiökokoukselle
  • Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittavat jäsenet hallintoneuvostolle
  • Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat
  • Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot
  • Konsernin tytäryhtiöiden hallituksien jäsenet ja palkkiot
  • Konsernin henkilöstön voittopalkkio
  • Konsernin toimitusjohtajan ja hänen suorien alaisten palkat ja muut työsuhde-edut
  • Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajasopimus
  • Konsernin johtoryhmien tulospalkkiot
  • Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

Muita valiokuntia ei ole perustettu.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio on 400 euroa kokoukselta. Palkkiota ei kuitenkaan makseta, mikäli kokous pidetään hallituksen ja/tai hallintoneuvoston kokouspäivänä. Vuonna 2018 palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 100 %.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa. Hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 7.5.2018 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen palkkioiksi 2018:

  • Puheenjohtajan palkkio 2 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta
  • Varapuheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta
  • Jäsenen palkkio 1 200 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin koko konsernissa vuonna 2018 kuukausi- ja kokouspalkkioita yhteensä 150 229 euroa (153 029 euroa). Hallituksen palkkioita ei ole maksettu omina osakkeina eikä hallituksen jäsenten palkitsemisessa ole käytetty osakejohdannaisia palkitsemisjärjestelmiä. Hallituksella oli vuonna 2018 kokouksia 17, joista puhelinkokouksia viisi ja sähköpostikokouksia yksi.

Palkkiot koko konsernissa vuonna 2018 (vuosi 2017):

Timo Aukia, puheenjohtaja
Palkkiot vuonna 2018: 46 800 euroa (47 200 euroa)

Esa Lager, varapuheenjohtaja
Palkkiot vuonna 2018: 34 400 euroa (35 200 euroa)

Jarl Matti Anttila (7.5.2018 lähtien)
Palkkiot vuonna 2018: 11 829 euroa (0 euroa)

Sari Mutka
Palkkiot vuonna 2018: 19 200 euroa (19 600 euroa)

Tapio Savola
Palkkiot vuonna 2018: 19 200 euroa (19 600 euroa)

Riitta Viitala
Palkkiot vuonna 2018: 18 800 euroa (19 600 euroa)

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee ja esittää hallituksen päätettäväksi ja hyväksyttäväksi mm.

  • Konsernin toimitusjohtajan ja hänen suorien alaisten palkat
  • Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajasopimuksen
  • Konsernin johtoryhmien tulospalkkiot
  • Konsernin henkilöstön voittopalkkion

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmät ovat koko konsernin yhteisen voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Voittopalkkio perustuu hallituksen määrittämään konsernin käyttökatetavoitteeseen ja tuloskorttitavoitteisiin.

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmät ovat hallituksen vuosittain päättämän tulospalkkion piirissä. Palkkio perustuu hallituksen tilikausittain toiminnalle asettamien tavoitteiden saavuttamiseen, jotka tukevat sekä lyhyen että pitkäaikaisen kannattavan kasvun strategiaa. Mahdollinen palkkio maksetaan rahapalkkana. Toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmällä ei ole sovittua eläkeikää. Palkkiot voivat olla maksimissaan 30 % vuosipalkasta.

Yhtiössä ei ole käytössä kannustejärjestelmää, jossa yhtiö antaa johdolle palkkiona omia osakkeita.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajan eläkeikä on vallitsevan vanhuuseläkejärjestelmän mukainen. Toimitusjohtajan irtisanomisaika yhtiön puolelta on neljä kuukautta, jonka lisäksi yhtiö korvaa yhdeksän kuukauden palkkaa vastaavan erorahakorvauksen. Toimitusjohtajan irtisanoutumisaika on neljä kuukautta.

Toimitusjohtaja Olli Pirhoselle maksettiin palkkaa ja luontoisetuja vuodelta 2018 yhteensä 253 624 euroa (14.3.2017 alkaen 209 563 euroa).

Muulle konsernin johtoryhmälle maksettiin vuonna 2018 palkkaa ja luontaisetuja yhteensä 564 936 euroa (599 930 euroa).

Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa alkaa vaalien jälkeen.

19.4.2018 varsinainen yhtiökokous päätti jäsenmääräksi 20.

19.4.2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättämät palkkiot:

  • Puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa/ kk ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta
  • Jäsenen kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2018 aikana kaksi kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 77,5 %. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin vuonna 2018 kuukausi- ja kokouspalkkioita yhteensä 36 000 euroa (36 800 euroa).

Riskienhallinta

Ilkka-Yhtymän riskienhallintapolitiikka on osa konsernihallituksen hyväksymää johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan avulla tunnistetaan, arvioidaan ja hallinnoidaan yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä. Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät mediakäytön muutokseen ja alan volyymien kehitykseen sekä jakeluihin. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille.

Kustannustoiminta

Yhtiön arvion mukaan konsernin perusliiketoimintaan liittyvät riskit ovat normaaleja toimialaan liittyviä riskejä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimialan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan ja sisällön kulutuksen kehitykseen, koska kuluttajille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat sisältöjen ja mainonnan digitalisoituminen, uudet jakelukanavat, mainos- ja verorahoitteisten digitaalisten sisältöjen määrän kasvu ja median- ja ajankäytön muutokset sekä niiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat sekä kotimaiset ja kansainväliset uudet toimijat.

Kuluttajakäyttäytymisen muutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä maakunta- ja paikallislehtien levikki- ja mainostuottoihin. Hyvä kokonaistavoittavuus, kilpailukykyinen kontaktihinta ja lukijasuhde vahvistavat maakunta- ja paikallislehtien kilpailukykyä ilmoitusmarkkinoilla. Maakuntalehtien kokonaistavoittavuus on edelleen merkittävä verkko- ja mobiilikäyttäjien kasvun myötä.

Jakelutoiminnan lähiajan riskit koostuvat lähinnä niiden hinta- ja palvelutason kehityksestä. Näihin riskeihin vaikuttavat aleneva volyymikehitys, jakelijoiden palkkakehitys, työvoiman saatavuus, jakeluyhtiöiden kilpailutilanne sekä uudistuva postitoimilaki. Tilattavien lehtien jakelut on ulkoistettu pääosin Postille. Pidemmällä aikavälillä jakelupalvelujen saatavuus ja niihin liittyvät hintariskit ovat kasvussa.

Painotoiminta

Painotoiminnan markkinatilanne jatkuu Suomessa tiukkana painovolyymien laskiessa. Sanomalehtien sivumäärät heijastelevat levikki- ja mainosvolyymien kehitystä ja muiden mainosmateriaalien käyttöön vaikuttavat niiden hintakilpailukyky ja yleiset taloudelliset suhdanteet. Sanomalehtipaperin saatavuudessa oli vuonna 2018 vaikeuksia johtuen sanomalehtipaperin valmistajien voimakkaista kapasiteetin vähennyksistä. Seurauksena oli paperin hinnan nousu, joka jatkuu vuonna 2019, mutta jonka odotetaan tasoittuvan jo vuonna 2020. Hintakehityksen suurimmat riskit ovat jatkossakin kysynnän ja tarjonnan suhteen voimakkaat vaihtelut, jos sanomalehtipaperin valmistuskapasiteettia suljetaan Euroopassa kysynnän laskua nopeammin.

Konsernissa on varauduttu sekä saatavuus- että hintariskiin hajauttamalla hankintoja eri toimittajille.

Yhtiöjärjestys

1 §

Yhtiön toiminimi on Ilkka-Yhtymä Oyj ja kotipaikka Seinäjoki.

Yhtiön toimialana on konsernin emoyhtiönä toimien itse tai tytäryhtiöiden kautta harjoittaa lehtien julkaisemista, kustannusliiketoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, graafista teollisuutta ja näitä toimialoja koskevaa tai palvelevaa muunlaista toimintaa sekä hallintopalvelujen tuottamista. Yhtiö voi myös harjoittaa sijoitustoimintaa sekä arvopaperikauppaa.

2 §

Yhtiön osakkeet jakautuvat I-sarjan ja II-sarjan osakkeisiin. I-sarjan ja II-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen I-sarjan osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja II-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Osakeannissa voidaan antaa joko vain toista lajia olevia tai molempia lajeja olevia osakkeita. Vain toista lajia olevia osakkeita annettaessa molempien osakelajien osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita. Molempia osakelajeja annettaessa osakkeenomistajilla on etuoikeus ennestään omistamiensa osakelajien mukaisten osakkeiden merkintään.

3 §

Osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle. Hallitus ei kuitenkaan ilman pätevää syytä voi kieltäytyä hyväksymästä siirtoa.

Edellä olevaa suostumuslauseketta ei sovelleta yhtiön II-sarjan osakkeeseen.

4 §

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 §

Yhtiön johtoa ja yhtiön harjoittamien liikeyritysten hoitoa valvoo hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) jäsentä, joista kahden (2) tulee olla yhtiön tai sen omistamien yritysten henkilökuntaan kuuluvia. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa alkaa vaalien jälkeen.

Vuosittain jäsenistä eroaa neljättä osaa (1/4) lähinnä oleva pienempi määrä.

Hallintoneuvosto valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin.

6 §

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai hallituksen pyynnöstä ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa arpa. Yhtiön hallituksen jäsenillä on oikeus olla saapuvilla hallintoneuvoston kokouksessa ja esittää siellä mielipiteensä. Hallintoneuvoston kokouksen puolesta allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sen pöytäkirjat. Muut hallintoneuvoston asiakirjat ja kirjelmät allekirjoittaa hallintoneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri.

7 §

Edellä sanotun lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on: 1. valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa, 2. kutsua yhtiökokous koolle, 3. antaa lausuntoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

8 §

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin

ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen, kun hallintoneuvosto on suorittanut hallituksen erovuoroisten jäsenten vaalin. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa lähinnä neljättäosaa oleva pienempi määrä. Erovuoron määrää kolmena ensimmäisenä vuonna arpa.

9 §

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä 1. nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan välittömät alaiset, 2. huolehtia yhtiökokousten ja hallintoneuvoston kokousten päätösten täytäntöönpanosta, 3. vastata siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty 4. antaa ja peruuttaa prokuraoikeuksia Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja esittää siellä mielipiteensä.

10 §

Yhtiötä edustavat: 1. yhtiön toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa, 2. hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa, 3. ne henkilöt, joille hallitus antaa prokuraoikeuksia siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin yhdessä yhtiön toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa.

11 §

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Sen, joka tahtoo käyttää puhe- tai äänivaltaa yhtiökokouksessa, on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Sen, joka tahtoo kokouksessa esiintyä toisen valtakirjalla, on mikäli mahdollista, jätettävä samassa yhteydessä valtakirjansa ennakkotarkastusta varten.

12 §

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin yhtiökokous on niin päättänyt, hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai se lain mukaan on muutoin pidettävä.

13 §

Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä

14 §

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. toimintakertomus tilinpäätöksineen edelliseltä toimikaudelta sekä tilintarkastuskertomus, 2. tilinpäätöksen vahvistaminen, 3. vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvostolle ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle, 4. toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, 5. palkkion määrääminen hallintoneuvoston jäsenille ja tilintarkastajille, 6. hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajien vaali, 7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 §

Varojen jakamisesta päättää yhtiökokous hallituksen esityksestä.

16 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

17 §

Tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai yhtiön purkamiseen vaaditaan, että muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Purkamista koskevan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on lisäksi se, että päätöstä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista.

18 §

Muissa suhteissa noudatetaan voimassaolevaa osakeyhtiölakia.