Hallinto ja johto

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen. Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja toimii konsernijohtajana, jolloin hän vastaa koko konsernin toiminnasta konsernihallituksen hyväksymien ja antamin tavoitteiden ja ohjeiden mukaan. Konsernin johtoryhmä konsernijohtajan tukena ohjaa ja kehittää konsernin liiketoimintaa siten, että strategiset tavoitteet saavutetaan.

Yhtiökokous

Hallintoneuvosto

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston jäsenmäärä on 18, joista kaksi on henkilöstön edustajaa.

Hallintoneuvoston jäsen vuodesta Nykyinen toimikausi päättyyy
Puheenjohtaja
Lasse Hautala, Kauhajoki 2010 2023
erityisavustaja
Varapuheenjohtaja
Minna Sillanpää, Seinäjoki 2011 2023
viestintäjohtaja,
Oma Säästöpankki Oyj
Varsinaiset jäsenet          
Sami Eerola, Nurmo 2008 2026
maatalousyrittäjä
Jari Eklund, Helsinki 1998 2026
yhtiöryhmän johtaja, hallituksen jäsen
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Tero Etula **, Seinäjoki 2021 2025
digipainaja, I-print Oy
Taavi Horila **, Seinäjoki 2021 2025
järjestelmäasiantuntija, Ilkka-Yhtymä Oyj
Janne Järvi-Laturi, Laihia 2021 2025
asiantuntija, Wärtsilä Oyj
Vesa-Pekka Kangaskorpi, Jyväskylä 2000 2024
toimitusjohtaja,
Keskisuomalainen Oyj
Johanna Kankaanpää, Ähtäri 2008 2026
emäntä
Henrik Karvonen, Seinäjoki 2022 2024
toimitusjohtaja,
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Yrjö Kopra, Helsinki 1998 2026
toimitusjohtaja,
Alexander Group Oy
Petri Latva-Rasku, Tampere 2007 2025
yrittäjä, Quha Oy
Juha Mikkilä, Kurikka 1990 2026
kunnallisneuvos
Satu Otala, Helsinki 2010 2023
viestintäjohtaja,
Stark Suomi Oy
Raimo Puustinen, Joensuu 2016 2024
toimitusjohtaja
PunaMusta Media Oyj
Sami Talso, Mustasaari 2008 2026
toimitusjohtaja, Talso Oy
Marja Vettenranta, Laihia 1997 2025
opintopäällikkö, Vaasan yliopisto
Jyrki Viitala, Seinäjoki 2000 2024
toimitusjohtaja, Seinäjoen Käyttöauto Oy

*henkilöstön edustaja

Ilkka-Yhtymässä henkilöstön edustus on hoidettu hallintoneuvoston kautta.

26.4.2022  yhtiökokouksen päättämät palkkiot:
Puheenjohtajan palkkio 1500 euroa/ kk ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.
Jäsenen kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Hallitus

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksessa on kuusi jäsentä.

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Timo Aukia

s. 1973, KTM, toimitusjohtaja, Tampere

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 5/2014 lähtien. Nykyinen toimikausi päättyy 2024.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja v. 2007-2014.

Toiminut Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston jäsenenä v. 1999 -2007

Hallitusjäsenyydet konsernin tytäryhtiöissä

• I-Mediat Oy:n hallituksen puheenjohtaja v. 2014 -, varapuheenjohtaja v. 2010 – 2014

• I-print Oy, hallituksen jäsen v. 2007 –

• Liana Technologies Oy, hallituksen jäsen 05/2020-, hallituksen puheenjohtaja 01/2020 – 05/2020

• Koodiviidakko Oy, hallituksen jäsen 05/2020-, hallituksen puheenjohtaja 01/2020 -05/2020

Hallitusjäsenyydet yrityksissä ja yhteisöissä

• Alma Media Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen 11/2018 – , puheenjohtaja 10/2015- 11/2018

• Vaasan yliopisto, 1/2022 –

• Alma Media Oyj v. 2011 – 03/2014

Toimitusjohtaja Timo Aukia Oy:ssä 1999 –

Toimitusjohtaja Jaakko Aukia Oy:ssä 2012 –

Esa Lager

s. 1959, KTM, OTK, hallitusammattilainen, Kauniainen

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja 5/2014 lähtien.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen 11/2011 lähtien.

Nykyinen toimikausi päättyy 2022.

Hallitusjäsenyydet konsernin tytäryhtiöissä

• I-Mediat Oy 12/2011 –

• I-print Oy 2014 –

Hallitusjäsenyydet yrityksissä ja yhteisöissä

• Minimani Oy, hallituksen jäsen 10/2020-

• GRK Infra Oy, hallituksen jäsen 10/2020-

• Alma Media Oyj, hallituksen jäsen 3/2014-

• Sato Oyj, hallituksen jäsen 2014- ,

puheenjohtaja 3/2015 – 03/2016,

varapuheenjohtaja 3/2014 – 3/2015

• Stockmann Oyj, hallituksen jäsen 3/2017 – 3/2022

• Terrafame Oy, hallituksen jäsen 8/2015-3/2021

• Suomen Teollisuussijoitus Oy, hallituksen puheenjohtaja 5/2015 – 3/2019,

hallituksen jäsen 3/2014 – 3/2019

• Olvi Oyj, hallituksen jäsen 2002- 4/2018 hallituksen puheenjohtaja 4/2016- 4/2017

• Fennovoima Oy, hallituksen varajäsen 4/2016-3/2017, hallituksen jäsen 4/2014 – 4/2016

Outokumpu konsernin tytäryhtiöissä v.2013 loppuun saakka

Toiminut aiemmin Outokumpu Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana (CFO) 2005 – 2013 sekä Outokumpu Oyj:n toimitusjohtajan sijaisena 2011 – 2013

Muut hallituksen jäsenet

Jarl Matti Anttila

s. 1980, KTM, luova johtaja, Seinäjoki

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen 5/2018 alkaen.

Nykyinen toimikausi päättyy 2023.

Hallitusjäsenyydet konsernin tytäryhtiöissä

• I-Mediat Oy 5/2018 –

• somessa.com Oy Ab 2/2019 –

Hallitusjäsenyydet yrityksissä ja yhteisöissä:

• MDI Public Oy, hallituksen jäsen v. 2012 –

• Jakamo Osakeyhtiö, hallituksen jäsen v. 2013 – 2019,

puheenjohtaja v. 2012-2013

• Seinäjoen Elävän Musiikin yhdistys ry, hallituksen jäsen v. 2013- ,

puheenjohtaja 2014-2015

• Rytmikorjaamo Oy, hallituksen jäsen v. 2014 – 2019

Toimii luovana johtajana teollisuusyrityksille kollaboraatioalustaa kehittävässä ja markkinoivassa Jakamossa.

Sari Mutka

s. 1968, KTM, erityisasiantuntija, Kauniainen

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2007.

Toiminut Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston jäsenenä v. 2002 -2007

Nykyinen toimikausi päättyy 2025.

Hallitusjäsenyydet konsernin tytäryhtiöissä

• I-Mediat Oy v. 2010 –

Toiminut aiemmin:

Taloushallinnon toimihenkilönä FIM Oyj:ssä v. 2004 – 2008

Yritysneuvojana Uudenmaan ELY-keskuksessa v. 2009-2011

Kehittämispäällikkönä Uudenmaan ELY-keskus v. 2012-2017

Erityisasiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriö 2017 – 2018

Kehittämispäällikkönä Uudenmaan ELY-keskuksessa 2019 – 4/2020

Toimii erityisasiantuntijana Tuomioistuinvirastossa 5/2020 –

Raimo Mäkilä

s. 1958, DI, hallitusammattilainen, Helsinki

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen 06/2020 alkaen.

Nykyinen toimikausi päättyy 2022.

Hallitusjäsenyydet konsernin tytäryhtiöissä

• Liana Technologies Oy, hallituksen puheenjohtaja 05/2020-

• Koodiviidakko Oy, hallituksen puheenjohtaja 05/2020-

• I-Mediat Oy 06/2020-

Hallitusjäsenyydet yrityksissä

• Dogydog Ltd Oy 11/2021-

• Fiare Oy  4/2021-

• Ilona Works Finland Oy 12/2020-

• City Digital Finland Oy 5/2020-

Toiminut aiemmin:

Johtajana Alma Markets v. 1999-2019

Toimitusjohtajana Alma Media Net Adventures Oy v. 1999-2000

Toimitusjohtajana Alexpress Oy,  internet-palvelut v. 1998

Palvelujohtajana ilmoitusmarkkinointi, Helsingin Sanomat v.1994-1997

Tapio Savola

s. 1959, OTK, varatuomari, Lappajärvi

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1991.

Nykyinen toimikausi päättyy 2023.

Hallitusjäsenyydet konsernin tytäryhtiöissä

• I-Mediat Oy v. 2010 –

Hallitusjäsenyydet yrityksissä

• Hilla Group Oyj v. 2009 –

• Keski-Pohjanmaan Viestintäyhtymä Oy v. 2009 –

Toimii lakimiehenä Lakiasiaintoimisto Savola & Savolassa

Kokouspalkkiot

Hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 10.6.2020 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen palkkiot 2020:

Puheenjohtajan palkkio 2 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Varapuheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Jäsenen palkkio 1 200 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten on arvioinnin perusteella todettu olevan riippumattomia yhtiöstä ja Corporate Governance suosituksissa tarkoitetusta merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksella oli vuonna 2019 varsinaisia kokouksia 20, joista puhelinkokouksia neljä ja sähköpostikokouksia kolme.

Toimitusjohtaja

Olli Pirhonen

Olli Pirhonen

Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja I-Mediat Oy:n toimitusjohtaja 14.3.2017 –

s.1970, KTM

Ilkka-Yhtymä Oyj, talousjohtaja 03/2014-13.3.2017

Toimitusjohtajan sijainen 2015 – 13.3.2017,

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen sihteeri 13.3.2017 saakka

Hallitusjäsenyydet konsernin tytäryhtiöissä:

Liana Techonologies Oy, hallituksen jäsen 1/2020 –

Koodiviidakko Oy, hallituksen jäsen 1/2020 –

Myynninmaailma Oy, hallituksen jäsen 8/2019 –

somessa.com Oy Ab, hallituksen jäsen 8/2020 – , puheenjohtaja 2/2019 – 8/2020

I-print Oy, hallituksen puheenjohtaja 3/ 2017-

Keskeisimmät hallitusjäsenyydet:

Arena Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja 5/2021 -, hallituksen jäsen 5/2017-

Sanomalehtien Liitto, hallituksen jäsen 5/2017-

Lännen Media, hallituksen jäsen 5/2017 –

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiön hallituksen varajäsen 4/2017 –

Alma Mediapartners, hallituksen jäsen 5/2017-12/2020

Seimedi Oy, hallituksen varajäsen 4/2017-10/2019 , jäsen 6/2016 -3/2017

Toiminut aikaisemmin mm:

Atria Oyj:n group contollerina v. 2007-2014 sekä Atria konsernissa mm. rahoitus- ja talouspäällikkönä v. 1998-2007

Konsernin johtoryhmä

Olli Pirhonen

Olli Pirhonen

Ilkka-Yhtymä Oyj, toimitusjohtaja 14.3.2017 –

s.1970, KTM

johtoryhmän puheenjohtaja

Hallitusjäsenyydet, ks. kohdasta toimitusjohtaja

Toiminut aikaisemmin mm:

Ilkka-Yhtymä Oyj:n talousjohtajana 2014-2017

Atria Oyj:n group contollerina v. 2007-2014 sekä Atria konsernissa mm. rahoitus- ja talouspäällikkönä v. 1998-2007

Seija Peitso

Seija Peitso

Ilkka-Yhtymä Oyj, talousjohtaja, 14.3.2017 –

s. 1964, KTM

Toimitusjohtajan sijainen 3/2017 alkaen

Tietohallinnosta vastaava johtaja 11/2017 alkaen

Hallitusjäsenyydet: Seimedi Oy, hallituksen jäsen 4/2017 – 10/2019

Toiminut aikaisemmin mm. kuntayhtymä Kaksineuvoisessa talouspäällikkönä 5/2012-12/2014 ja talousjohtajana 1/15- 2/2017

Jarno Puutio

Jarno Puutio

I-Mediat Oy, liiketoimintajohtaja 8/2017 –

s. 1973, insinööri (AMK)

I-Mediat Oy:n yritysmarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja 8/17- 4/18.

Hallitusjäsenyydet:

MySome Oy, hallituksen jäsen 8/2021-

somessa.com Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja 08/2020- , hallituksen jäsen 2/2019 – 7/2020

Myynninmaailma Oy, hallituksen jäsen 8/2019 –

Kärkimedia Oy, hallituksen jäsen 05/2018 –

Toiminut aikaisemmin mm. LähiTapiolan liiketoimintajohtaja 6/2012- 8/2017

Samuli Tursas

Liana Technologies Oy, toimitusjohtaja  v. 2005-

s.1980

Konsernin johtoryhmän jäsen 2/2020 alkaen

Hallitusjäsenyydet:

Somessa.com Oy Ab, hallituksen jäsen 5/2021 –
Eventilla Oy, hallituksen jäsen v.2010-

Markku Mantila

I-Mediat Oy, Ilkka-Pohjalainen, päätoimittaja 1/2020 –

s.1964, VTM, M.Sc (LSE)

Konsernin johtoryhmän jäsen 2/2020 alkaen

Toiminut aikaisemmin mm.

Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen yksikönpäällikkönä 2018-2020

Valitoneuvoston viestintäjohtajana 2014-2017

Sanomalehti Kalevan päätoimittajana 2009-2014

Sanomalehti Pohjalaisen päätoimittajana 2002-2009

Mikko Isoniemi

Ilkka-Yhtymä Oyj kehitysjohtaja, liiketoiminnan kasvu 1/2021–

s. 1977, KTM, HHJPJ

Konsernin johtoryhmän jäsen 2/2022 –

Hallitusjäsenyydet konsernin tytäryhtiöissä

  • MySome, hallituksen puheenjohtaja 8/2021–
  • Digimoguli Oy, hallituksen puheenjohtaja 11/2020-
  • Myynninmaailma Oy, hallituksen puheenjohtaja 2/2011–
  • Evermade 1/2022
  • Ungapped Ab 11/2021

Hallitusjäsenyydet yrityksissä ja yhteisöissä

  • Maiseri Oy 2019 –
  • Nuohous- ja Ilmastointitohtorit Oy 2019 –
  • Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 2018 –
  • Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari 2017
  • Foodin Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015 –

Toiminut aikaisemmin mm.

  • Myynninmaailma Oy perustaja ja yrittäjä
  • Trainers’ House johto- ja kehitystehtävissä
  • TeliaSonera johto- ja kehitystehtävissä
Annika Tuovinen

Annika Tuovinen

Ilkka-Yhtymä Oyj, henkilöstöjohtaja 4/2016 –

s.1968, VTM, sosiaalipsykologi

Toiminut aikaisemmin mm.

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston johtajana v. 2013 – 2/2016

Seinäjoen seudun työ- ja elinkenotoimiston johtajana v. 2010-2012

Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksessa kehittämispäällikkönä v. 2007-2010

Johtoryhmän sihteerinä toimii johdon assistentti Petra Rintala.

Tilintarkastaja

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous valitsi varsinaiseksi tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisön, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Terhi Mäkinen.

Hallinnointiperiaatteet

Ilkka-Yhtymä-konsernin rakenne

Ilkka-Yhtymä-konserni tuottaa viestinnän, markkinoinnin ja painamisen palveluja sekä ohjelmistoteknologiaa. Konsernin muodostavat emoyhtiö Ilkka-Yhtymä Oyj, tytäryhtiöt I-Mediat Oy, I-print Oy, Liana Technologies Oy ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10. Konserniin kuuluvat lisäksi I-Mediat Oy:n tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy sekä Myynninmaailma Oy:n tytäryhtiö Digimoguli Oy ja MySome Oy:n tytäryhtiö Siliä Oy. Liana Technologies -konsernin muodostavat Liana Technologies Oy:n tytäryhtiö Koodiviidakko Oy ja sen tytäryhtiöt Lianatech GmbH, Liana Technologies SARL, Liana Technologies Asia Limited, Liana Technologies AB, Lianatech LLC, Lianatech OOO ja Ungapped AB sekä Evermade Oy, joka tuli osaksi konsernia 27.1.2022. Lisäksi konserniin kuuluvat osakkuusyhtiöt Hilla Group Oyj (29,52 %), Arena Partners Oy (n. 41,17 %) ja Yrittävä Suupohja Oy (38,5 %).

Ilkka-Yhtymä Oyj on osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 antamaa ja 1.1.2020 voimaan tullutta Hallinnointikoodia.

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto kutsuu yhtiökokouksen koolle ja antaa lausuntoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous on yleensä pidetty maalis-huhtikuussa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. toimintakertomus tilinpäätöksineen edelliseltä toimikaudelta sekä tilintarkastuskertomus,

2. tilinpäätöksen vahvistaminen,

3. vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvostolle ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle,

4. toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,

5. palkkion määrääminen hallintoneuvoston jäsenille ja tilintarkastajille,

6. hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajien vaali,

7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsulla, joka toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu julkaistaan kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Vuosikertomus julkaistaan yhtymän internetsivuilla viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Jos osakas haluaa saada jonkun asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen kirjallisesti esitettävä se hallintoneuvostolle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokouskutsussa ilmoitettuun määräpäivään mennessä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

Tavoitteena on, että kaikki Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenet ovat läsnä yhtiökokouksessa.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksista 1 ja 3: Yhtiökokouskutsussa ei julkisteta hallitukseen ehdolla olevaa henkilöä eikä ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioiksi, koska hallintoneuvoston tehtävänä on valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa (yht.järj. 7 §). Samasta syystä hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva jäsen ei välttämättä ole läsnä yhtiökokouksessa. Hallintoneuvosto kokoontuu varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenillä ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

Hallintoneuvosto

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) jäsentä, joista kahden tulee olla yhtiön henkilökuntaan kuuluvia. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa alkaa vaalien jälkeen.

Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu valvoa yhtiön johtoa ja yhtiön harjoittamien liikeyritysten hoitoa, valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa sekä kutsua yhtiökokous koolle, antaa lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä muista yhtiökokoukselle esitettävistä asioista, valmistaa yhtiökokoukselle esitettävät asiat ja nimittää nelijäseninen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 5: Ilkka-Yhtymässä on ns. kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa. Hallintoneuvoston ensimmäisessä kokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali. Kustannustoimialan luonteen vuoksi vuorovaikutus levikkialueen ja muiden omistajatahojen kanssa on tärkeää. Vuoropuhelu toteutuu hallintoneuvoston kautta, jolloin hallitus voi olla pieni ja tehokas.

Poikkeaminen Corporate Governance -suosituksesta 22: Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston, joka päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista.

Hallintoneuvoston jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista pois lukien Raimo Puustinen, Vesa-Pekka Kangaskorpi ja henkilöstön edustajat. Raimo Puustinen on arvioitu riippumattomaksi yhtiöstä, mutta riippuvaiseksi sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Raimo Puustinen toimii PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtajana. Vesa-Pekka Kangaskorpi on arvioitu riippumattomaksi yhtiöstä, mutta riippuvaiseksi sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Vesa-Pekka Kangaskorpi toimii Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtajana ja on Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen jäsen. Henkilöstön edustajat ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, mutta riippuvaisia yhtiöstä, koska he ovat työsuhteessa yhtiöön.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2021 aikana kaksi kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 95 %.

Hallitus

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa. Hallintoneuvoston ensimmäisessä kokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 1 ja 3: Yhtiökokouskutsussa ei julkisteta hallitukseen ehdolla olevaa henkilöä eikä ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioiksi, koska hallintoneuvoston tehtävänä on valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa (yht.järj. 7 §). Samasta syystä hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva jäsen ei välttämättä ole läsnä yhtiökokouksessa. Hallintoneuvosto kokoontuu varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenillä ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 5: Ilkka-Yhtymässä on ns. kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja

hallintoneuvosto valitsee hallituksen. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa. Hallintoneuvoston ensimmäisessä kokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali. Kustannustoimialan luonteen vuoksi vuorovaikutus levikkialueen ja muiden omistajatahojen kanssa on tärkeää. Vuoropuhelu toteutuu hallintoneuvoston kautta, jolloin hallitus voi olla pieni ja tehokas.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 6: Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan. Toiminnan jatkuvuuden ja alueellisuuden vuoksi hallituksen jäsenen toimikausi on pidempi kuin yksi vuosi.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on ryhmänä riittävä toisiaan täydentävä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista, julkisesti noteeratun osakeyhtiön johtamisesta, tilinpäätöksistä ja taloudellisesta raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, strategiasta, yritysjärjestelyistä ja hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

Hallituksen jäsenten tulee edustaa monipuolista osaamista ja pätevyyttä ja sen jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma, koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä kokemus liiketoiminnasta tulee monimuotoisuudellaan tukea yhtiön liiketoimintaa ja sen kehitysvaihetta. Hallinnointikoodin mukaisesti jäseneksi valittavalla henkilöllä tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksessa on oltava eri sukupuolia.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan välittömät alaiset, huolehtia yhtiökokousten ja hallintoneuvoston kokousten päätösten täytäntöönpanosta, vastata siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty sekä antaa ja peruuttaa prokuraoikeuksia.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja esittää siellä mielipiteensä.

Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus mm.

  • vahvistaa itselleen työjärjestyksen, joka tarkistetaan vuosittain
  • käsittelee ja hyväksyy konsernistrategian ja seuraa sen ajankohtaisuutta sekä hyväksyy strategian pohjalta konsernitason vuosisuunnitelmat, budjetit ja henkilöstön voittopalkkiojärjestelmän sekä valvoo niiden toteutumista
  • vahvistaa konsernin organisaation perusrakenteen ja konsernin arvot
  • käy vuosittain läpi yhtiön toimintaan liittyviä keskeisiä riskejä strategiakäsittelyn yhteydessä
  • käsittelee ja hyväksyy osa- ja puolivuosikatsaukset, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
  • pitää kerran vuodessa yhteisen kokouksen tilintarkastajien kanssa
  • määrittelee yhtiön voitonjakopolitiikan (sis. osingonjakopolitiikan)
  • nimittää konsernin johtoryhmän sekä liiketoimintojen johtoryhmät toimitusjohtajan esityksestä
  • päättää kaikista merkittävistä asioista tai asioista, jotka eivät kuulu toiminnan jokapäiväiseen operatiiviseen johtamiseen.
  • hyväksyy yhtiöjärjestyksen 3 §:n suostumuslausekkeeseen perustuvat I-sarjan osakkeiden siirrot osakasrekisteriin
  • käsittelee muut toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan harkinnan mukaan käsiteltäviksi tulevat asiat

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on suorittanut hallituksen jäsenten riippumattomuuden arvioinnin.  Arvioinnin perusteella todettiin yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia olevan koko hallituksen eli hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, hallituksen varapuheenjohtaja Esa Lager sekä jäsenet Jarl Matti Anttila, Sari Mutka, Raimo Mäkilä ja Tapio Savola.

Hallituksella oli vuonna 2021 kokouksia 19, joista kolme oli sähköpostikokouksia. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina kerran vuodessa.

Hallituksen kokouksia on vähintään 12 vuodessa. Hallituksen kokouksissa käsitellään mm. tilinpäätös ja osavuosikatsaukset sekä konsernin ja tytäryhtiöiden kuukausiraportit. Lisäksi hallitus kokoontuu vähintään kerran vuodessa strategiakokoukseen. Hallitus vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin, jonka yhteydessä hallitus vahvistaa seuraavan vuoden investoinnit. Konsernin koko ja toimiala huomioiden on hallituksen jäsenten suhteellisen helppoa saada kokonaisnäkemys yhtiön rakenteesta, liiketoiminnasta ja markkinoista.

Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii toimitusjohtaja ja hänen kutsustaan tarvittaessa myös muita yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä omaan asiantuntijatehtäväänsä kuuluvissa asioissa. Tytäryhtiöiden hallituksien jäsenistä enemmistö on emoyhtiön hallituksen jäseniä, ellei erikseen toisin päätetä. Erityisesti pienemmissä tytäryhtiöissä hallituksen jäsenet voivat olla myös toimivan johdon edustajia.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Hallintoneuvosto ja hallitus on antanut tiettyjen asioiden valmistelutehtäviä hallintoneuvoston nimittämälle nelijäseniselle palkitsemis- ja nimitysvaliokunnalle, johon kuuluvat Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, kuitenkin aina tarvittaessa. Vuonna 2021 valiokunta kokoontui kaksi kertaa. Jäsenten kokouspalkkio on 400 euroa kokoukselta. Palkkiota ei kuitenkaan makseta, mikäli kokous pidetään hallituksen ja/tai hallintoneuvoston kokouspäivänä. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 100 %.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 15: Hallitus ei valitse palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniä, koska yhtiöllä on hallintoneuvosto ja se nimittää ko. valiokunnan.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee ja esittää asianomaisten elinten päätettäväksi ja hyväksyttäväksi mm. seuraavat asiat

  • Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittavat jäsenet yhtiökokoukselle
  • Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittavat jäsenet hallintoneuvostolle
  • Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat
  • Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot
  • Konsernin tytäryhtiöiden hallituksien jäsenet ja palkkiot
  • Konsernin henkilöstön voittopalkkio
  • Konsernin toimitusjohtajan ja hänen suorien alaisten palkat ja muut työsuhde-edut
  • Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajasopimus
  • Konsernin johtoryhmien tulospalkkiot
  • Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

Muita valiokuntia ei ole perustettu.

Toimielin, joka vastaa tarkastusvaliokunnan tehtävistä

Ilkka-Yhtymässä ei ole perustettu tarkastusvaliokuntaa. Yhtiön liiketoiminnan laajuus, kotimarkkinalähtöisyys ja toimiala huomioiden hallitus on katsonut, ettei ole tarpeellista perustaa erillistä tarkastusvaliokuntaa. Hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä.

Tilintarkastusyhteisön kanssa sovitaan laajempia kokonaisuuksia, joita he käyvät läpi ja joista he raportoivat yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. Raportin tärkeimmät osat käydään läpi hallituksessa.

Toimitusjohtaja

Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja toimii konsernijohtajana, jolloin hän vastaa koko konsernin toiminnasta konsernihallituksen hyväksymien ja antamien tavoitteiden ja ohjeiden mukaan. Konsernijohtaja huolehtii Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana sen juoksevasta hallinnosta ja asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta sekä asioiden valmistelusta hallituksen antamin ohjein. Konsernijohtajalle raportoivat I-print Oy:n ja Liana Technologies Oy:n toimitusjohtajat ja I-Mediat Oy:n liiketoimintajohtaja, sekä emoyhtiön tukipalveluista vastaavat henkilöt. Konsernijohtajalla on apunaan konsernin johtoryhmä, jonka nimeää yhtymän hallitus toimitusjohtajan esittämänä.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän perustarkoitus on konsernijohtajan tukena ohjata ja kehittää konsernin liiketoimintaa siten, että johtoryhmän esittämät ja hallituksen hyväksymät strategiset tavoitteet saavutetaan. Konsernin johtoryhmään on vuonna 2021 kuulunut emoyhtiön toimitusjohtaja puheenjohtajana, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, painoyhtiö I-print Oy:n toimitusjohtaja, kustannusyhtiö I-Mediat Oy:n liiketoimintajohtaja, maakuntalehti Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja sekä Liana Technologies Oy:n toimitusjohtaja. Johtoryhmän sihteerinä toimii konsernin johdon asiantuntija. Konsernin johtoryhmän tehtävät on määritelty toimintaohjeessa, jonka hallitus on hyväksynyt.

Konsernin johtoryhmään on 1.2.2022 alkaen nimitetty kehitysjohtaja KTM Mikko Isoniemi. Hänen vastuullaan on konsernin liiketoiminnan epäorgaanisen kasvun lisäksi konsernin strategiaprosessin kehittäminen. Tehtävämuutosten johdosta DI Seppo Lahti on jäänyt pois konsernin johtoryhmästä 1.2.2022 alkaen.

Vuonna 2021 konsernin johtoryhmä kokoontui 13 kertaa.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteitä

Taloudellinen raportointiprosessi

Ilkka-Yhtymässä taloushallinto on keskitetty pääsääntöisesti emoyhtiöön. Keskitetyllä toiminnalla varmistetaan yhdenmukainen raportointi konsernissa ja se, että saadaan ajallaan oikeaa ja luotettavaa tietoa. Taloudellisesta raportointiprosessista käytännön vastuu on toimitusjohtajan alaisuudessa toimivalla talousjohtajalla. Liiketoiminnan, varainhoidon ja riskien valvontaa varten on konsernissa taloudellisen raportoinnin järjestelmät. Hallitus on hyväksynyt johtamisorganisaation, sen toimivaltuudet ja toimintaohjeet.

Sisäinen valvonta

Sisäistä valvontaa toteutetaan johdon valmistelemien ja hallituksen hyväksymien toimintaohjeiden ja –periaatteiden mukaan. Konsernin taloudellista kehitystä ja tavoitteiden toteutumista seurataan konsernissa sovittujen raportointijärjestelmien avulla. Hallituksen kokouksissa käsitellään mm. tilinpäätös ja osa- ja puolivuosikatsaukset sekä konsernin ja tytäryhtiöiden kuukausiraportit. Lisäksi hallitus kokoontuu vähintään kerran vuodessa strategiakokoukseen. Hallitus vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin, jonka yhteydessä hallitus vahvistaa seuraavan vuoden investoinnit. Konsernin koko ja toimiala huomioiden on hallituksen jäsenten suhteellisen helppoa saada kokonaisnäkemys yhtiön rakenteesta, liiketoiminnasta, markkinoista ja sisäisen valvonnan tasosta.

Riskienhallinta

Ilkka-Yhtymän riskienhallintapolitiikka on osa konsernihallituksen hyväksymää johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan avulla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä. Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Ilkka-Yhtymän riskienhallintapolitiikka on kirjallinen dokumentti, jonka lisäksi tärkeimmät riskit on kuvattu ja niiden hallintatoimenpiteet määritelty. Riskienhallintavastuut on todettujen avainriskien osalta toiminnoittain, tulosyksiköit­täin, tytäryhtiöittäin ja konsernitasoisesti määritelty ja riskeistä vastaavilla on riittävät valmiudet riskienhallintateh­täviin. Konsernin riskienhallinnan menettelytavat ovat yhtenäiset ja kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan osallistuvan henkilöstön tuntemat.

Sisäinen tarkastus

Ilkka-Yhtymä Oyj:llä ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ole erillistä sisäistä tarkastusta, mutta tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmassa otetaan huomioon, ettei yhtiöllä ole omaa sisäistä tarkastustoimintoa. Tilintarkastusyhteisön kanssa sovitaan laajempia kokonaisuuksia, joita he käyvät läpi ja joista he raportoivat yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. Raportin tärkeimmät osat käydään läpi hallituksessa.

Sisäpiirihallinto

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014 (MAR)) astui voimaan 3.7.2016. MAR sääntelee markkinoiden väärinkäyttöä eli sisäpiirikauppoja, sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista, markkinoiden manipulointia ja sisäpiiritiedon julkistamista sekä vahvistaa yhtenäisen sääntelykehityksen tämän osalta Euroopan unionin alueella.

Ilkka-Yhtymällä on velvollisuus 3.7.2016 lähtien pitää sisäpiiriluetteloja markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa tarkoitetuista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä sisäpiiriläiset on jaettu ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin, joita ovat hallituksen, hallintoneuvoston ja konsernin johtoryhmän jäsenet sekä hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin, johon kuuluvat henkilöt määritellään erikseen. Kumpikaan rekistereistä ei ole julkinen. Sisäpiirivastaavana toimii konsernin talousjohtaja. Johdon ilmoitusvelvolliset ovat velvollisia ilmoittamaan rekisteriin merkittyihin tietoihin tulevista muutoksista viipymättä Ilkka-Yhtymä Oyj:n rekisterin hoitajalle (johdon asiantuntija Petra Rintala). Lisäksi rekisterin hoitaja lähettää vuosittain rekisteriin merkityille tarkistettavaksi otteen rekisteriin merkityistä tiedoista.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa Nasdaq Helsingin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton sisäpiiriohjetta (Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje). Lisäksi hallitus on vahvistanut Ilkka-Yhtymä Oyj:n sisäpiiriohjeen, joka on toimitettu ilmoitusvelvollisille johtohenkilöille ja koko konsernin henkilöstölle. Ns. ”suljettu ikkuna” aika on 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen ja osa- ja puolivuosikatsauksen julkistamista. Johdon ilmoitusvelvolliset tai muut kaupankäyntirajoituksen piirissä olevat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Ilkka-Yhtymä Oyj:n rahoitusvälineillä 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen ja osa- ja puolivuosikatsauksen julkistamista.

MAR velvoittaa ilmoitusvelvollisia johtohenkilöiltä ilmoittamaan Ilkka-Yhtymälle ja Finanssivalvonnalle Ilkka-Yhtymä Oyj:n rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet, jotka ylittävät vuosittaisen 5 000 euron raja-arvon. Ilmoitus on tehtävä viipymättä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Liiketoimen ilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan sähköisellä lomakkeella ja toimitetaan Ilkka-Yhtymälle sähköpostitse. Tämän lisäksi Ilkka-Yhtymällä on velvollisuus julkistaa ilmoitettujen tietojen perusteella pörssitiedote kolmen työpäivän kuluessa liiketoimea koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

Finanssivalvonnan sähköinen ilmoituslomake ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät osoitteesta www.finanssivalvonta.fi.

Ohjeet johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen löytyy myös Ilkka-Yhtymä Oyj:n verkkosivuilta.

Johdon ilmoitusvelvollisten ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella 3.7.2016 alkaen täältä.

Vuonna 2022 suljettu ikkuna ajankohdat ovat vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen osalta 24.1.-23.2.2022 ja vuoden 2022 osa- ja puolivuosikatsausten osalta 9.4.-9.5.2022, 9.7.-8.8.2022 sekä 8.10.-7.11.2022.

Vuonna 2021 suljettu ikkuna ajankohdat olivat vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen osalta 26.1.-25.2.2021 ja vuoden 2021 osa- ja puolivuosikatsausten osalta 11.4.-11.5.2021, 10.7.-9.8.2021 sekä 9.10.-8.11.2021.

Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Terhi Mäkinen. Valvontatilintarkastuksen on suorittanut Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajille maksettiin konsernissa palkkioita tilintarkastuksesta vuonna 2021 yhteensä 98 tuhatta euroa, tilintarkastuslain 1.1,2 §:ssä tarkoitetuista toimeksiannoista 7 tuhatta euroa ja muista palveluista 24 tuhatta euroa. Ernst & Young Oy:lle maksettiin vuonna 2021 Ilkka-Yhtymä-konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta 87 tuhatta euroa, tilintarkastuslain 1.1,2 §:ssä tarkoitetuista toimeksiannoista 4 tuhatta euroa ja muista palveluista 24 tuhatta euroa. Hankituissa yhtiöissä ja ulkomaisissa yhtiöissä maksettiin tilintarkastuspalkkioita muille tilintarkastusyhteisöille yhteensä 12 tuhatta euroa.

Tiedottaminen

Ilkka-Yhtymä-konsernin ulkoisesta tiedottamisesta vastaa Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja. Ilkka-Yhtymän sijoittaja- ja mediasuhteita hoitavat konsernin talouspalvelut ja johdon asiantuntija toimitusjohtajan johdolla. Talouspalvelut ja johdon asiantuntija vastaavat toimitusjohtajan johdolla myös pörssitiedottamisesta ja sijoittajainformaatiosta verkossa.

Osakassopimukset

Yhtiöllä ei ole tiedossa sitä koskevia osakassopimuksia.

Palkitseminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Hallintoneuvosto ja hallitus on antanut tiettyjen asioiden valmistelutehtäviä hallintoneuvoston nimittämälle nelijäseniselle palkitsemis- ja nimitysvaliokunnalle, johon kuuluvat Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee ja esittää asianomaisten elinten päätettäväksi ja hyväksyttäväksi mm. seuraavat asiat

  • Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittavat jäsenet yhtiökokoukselle
  • Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittavat jäsenet hallintoneuvostolle
  • Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat
  • Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot
  • Konsernin tytäryhtiöiden hallituksien jäsenet ja palkkiot
  • Konsernin henkilöstön voittopalkkio
  • Konsernin toimitusjohtajan ja hänen suorien alaisten palkat ja muut työsuhde-edut
  • Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajasopimus
  • Konsernin johtoryhmien tulospalkkiot
  • Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

Muita valiokuntia ei ole perustettu.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio on 400 euroa kokoukselta. Palkkiota ei kuitenkaan makseta, mikäli kokous pidetään hallituksen ja/tai hallintoneuvoston kokouspäivänä. Vuonna 2021 palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontui kaksi kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 100 %.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa. Hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 11.5.2021 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen palkkioiksi 2021:

  • Puheenjohtajan palkkio 2 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta
  • Varapuheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta
  • Jäsenen palkkio 1 200 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin koko konsernissa vuonna 2021 kuukausi- ja kokouspalkkioita yhteensä 186 400 euroa (178 257 euroa). Hallituksen palkkioita ei ole maksettu omina osakkeina eikä hallituksen jäsenten palkitsemisessa ole käytetty osakejohdannaisia palkitsemisjärjestelmiä. Hallituksella oli vuonna 2021 kokouksia 19, joista kolme oli sähköpostikokouksia.

Palkkiot koko konsernissa vuonna 2021 (vuosi 2020):

Timo Aukia, puheenjohtaja
Palkkiot vuonna 2021: 52 400 euroa (50 800 euroa)

Esa Lager, varapuheenjohtaja
Palkkiot vuonna 2021: 35 600 euroa (35 200 euroa)

Jarl Matti Anttila
Palkkiot vuonna 2021: 21 600 euroa (22 000 euroa)

Sari Mutka
Palkkiot vuonna 2021: 19 600 euroa (19 200 euroa)

Raimo Mäkilä (10.6.2020 alkaen)
Palkkiot vuonna 2021: 38 000 euroa (23 000 euroa)

Tapio Savola
Palkkiot vuonna 2021: 19 200 euroa (19 200 euroa)

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee ja esittää hallituksen päätettäväksi ja hyväksyttäväksi mm.

  • Konsernin toimitusjohtajan ja hänen suorien alaisten palkat
  • Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajasopimuksen
  • Konsernin johtoryhmien tulospalkkiot
  • Konsernin henkilöstön voittopalkkion

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmät ovat koko konsernin yhteisen voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Voittopalkkio perustuu hallituksen määrittämään konsernin käyttökatetavoitteeseen ja tuloskorttitavoitteisiin.

Toimitusjohtaja kuten myös konsernin johtoryhmät ovat hallituksen vuosittain päättämän lyhyen aikaväli tulospalkkion (STI-ohjelma) piirissä. Palkkio perustuu hallituksen tilikausittain toiminnalle asettamien tavoitteiden saavuttamiseen, jotka tukevat sekä lyhyen että pitkäaikaisen kannattavan kasvun strategiaa. Mahdollinen palkkio maksetaan rahapalkkana. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tulospalkkio voi olla maksimissaan 30 % vuosipalkasta ja toimitusjohtajan sijaisen 25 % vuosipalkasta. Toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmällä ei ole sovittua eläkeikää.

Yhtiössä ei tällä hetkellä ole käytössä kannustejärjestelmää, jossa yhtiö antaa johdolle palkkiona omia osakkeita.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajan eläkeikä on vallitsevan vanhuuseläkejärjestelmän mukainen.  Toimitusjohtajan irtisanomisaika yhtiön puolelta on neljä kuukautta, jonka lisäksi yhtiö korvaa yhdeksän kuukauden palkkaa vastaavan erorahakorvauksen. Toimitusjohtajan irtisanoutumisaika on neljä kuukautta.

Toimitusjohtaja Olli Pirhoselle maksettiin palkkaa ja luontoisetuja vuodelta 2021 yhteensä 276 997 euroa (2020 yhteensä 285 988 euroa).

Muulle konsernin johtoryhmälle maksettiin vuonna 2021 palkkaa ja luontaisetuja yhteensä 847 138 euroa (761 728 euroa).

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ ILKKA-YHTYMÄN JOHDOLLE JA AVAINHENKILÖILLE

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on 11.5.2021 päättänyt suoritusperusteisen, osakkeen arvoon perustuvan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja avainhenkilöille.

Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa johdon ja avainhenkilöiden intressit Ilkka-Yhtymän osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johtoa ja avainhenkilöitä Ilkka-Yhtymän strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä suoritusperusteisista ohjelmista. Kukin ohjelma sisältää kolmivuotisen suoritusjakson, jonka jälkeen mahdollisesti ansaittu palkkio maksetaan.

Osallistujien ansaintamahdollisuus määritellään tiettynä määränä synteettisiä osakeyksiköitä. Suoritusjakson päätyttyä maksettavien osakeyksiköiden lukumäärä määräytyy hallituksen ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kutakin ansaittua osakeyksikköä vastaava palkkio maksetaan rahassa Ilkka-Yhtymän II-sarjan osakkeen maksuhetken arvon perusteella. Ohjelman ehdot mahdollistavat niin päätettäessä palkkion maksamisen myös Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan osakkeina.

Kunkin yksittäisen ohjelman aloitus, suoritustavoitteet ja muut ehdot edellyttävät hallituksen erillistä päätöstä.

Ensimmäinen ohjelma, LTI 2021-2023

Järjestelmän ensimmäinen ohjelma, LTI 2021-2023, alkaa vuoden 2021 alusta lukien. Sen nojalla mahdollisesti ansaitut palkkiot maksetaan vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana. LTI 2021-2023 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet ovat Ilkka-Yhtymän II-sarjan osakkeen kokonaistuoton kehitys, oikaistun oman toiminnan liikevoiton kehitys sekä digitaalisen liiketoiminnan kehitystä kuvaava mittari.

LTI 2021-2023-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan enintään 24 konsernin ylimpään johtoon sekä liiketoiminta-alueiden johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet.

Jos LTI 2021-2023 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella maksettavien palkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 120 800 osakeyksikön maksuhetken arvoa vastaava määrä. Tämä vastaa yhtiön II-sarjan osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella arviolta noin 0,6 miljoonaa euroa (tarkoittaen bruttomääräistä palkkiota ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Palkkioiden lopullinen arvo voi osakkeen arvon kehityksen johdosta poiketa merkittävästi yllä mainitusta arviosta.

Muita ehtoja

Yksittäisen ohjelman nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu Ilkka-Yhtymän osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla.

Mikäli osallistujan työsuhde Ilkka-Yhtymään päättyy ennen palkkion maksuajankohtaa, osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella.

Ilkka-Yhtymä soveltaa konsernin toimitusjohtajaan osakeomistussuositusta, jonka mukaan toimitusjohtajan suositellaan kerryttävän sekä sen saavuttamisen jälkeen ylläpitävän Ilkka-Yhtymässä osakeomistusta, joka arvoltaan vastaa hänen bruttomääräistä vuosipalkkaansa. Toimitusjohtajan suositellaan käyttävän 50 prosenttia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä saamistaan nettopalkkioista osakeomistuksensa kerryttämiseen kunnes hänen osakeomistuksensa Ilkka-Yhtymässä täyttää yllä suositellun tason.

LTI 2022-2024

Järjestelmän seuraava ohjelma, LTI 2022-2024, alkaa vuoden 2022 alusta lukien. Sen nojalla mahdollisesti ansaitut palkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Palkkioiden maksaminen edellyttää yhtiön hallituksen ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista. LTI 2022-2024 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet ovat Ilkka-Yhtymän II-sarjan osakkeen kokonaistuoton kehitys, oikaistun oman toiminnan liikevoiton kehitys sekä digitaalisen liiketoiminnan kehitystä kuvaava mittari.

LTI 2022-2024-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan enintään 24 konsernin ylimpään johtoon sekä liiketoiminta-alueiden johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet.

Jos LTI 2022-2024 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella maksettavien palkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 120 000 osakeyksikön maksuhetken arvoa vastaava määrä. Tämä vastaa yhtiön II-sarjan osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella arviolta noin 0,6 miljoonaa euroa (tarkoittaen bruttomääräistä palkkiota ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Palkkioiden lopullinen arvo voi osakkeen arvon kehityksen sekä suoritusmittareiden saavuttamisasteen perusteella poiketa merkittävästi yllä mainitusta arviosta.

Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa alkaa vaalien jälkeen.

26.4.2022 varsinainen yhtiökokous päätti jäsenmääräksi 18.

26.4.2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättämät palkkiot:

  • Puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa/ kk ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta
  • Jäsenen kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2021 aikana kaksi kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 95 %. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin vuonna 2021 kuukausi- ja kokouspalkkioita yhteensä 37 600 euroa (36 400 euroa).

Riskienhallinta

Ilkka-Yhtymän riskienhallintapolitiikka on osa konsernihallituksen hyväksymää johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan avulla tunnistetaan, arvioidaan ja hallinnoidaan yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä. Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät mediakäytön muutokseen ja alan volyymien kehitykseen sekä jakeluihin. Nämä samat riskit koskevat myös Hilla Group Oyj:tä, jossa Ilkka-Yhtymän omistusosuus nousi yli osakkuusyhtiörajan vuoden 2021 aikana.

Konsernin toiminnan laajentuessa digitaalisiin palveluihin sekä markkinointi- ja viestintäteknologiaan ovat tietoturvaan liittyvät ulkoiset riskit nousseet merkittäviksi. Uusien liiketoimintojen sekä yleisen toimintaympäristön muutoksen myötä henkilöstön saatavuuteen ja vaihtuvuuteen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Yhtiö on reagoinut kasvaviin henkilöstöriskeihin panostamalla henkilöstöpalveluihin, osaamisen kehittämiseen, rekrytointiin ja sitouttamiseen sekä työnantajamielikuvaan.

Toimintaympäristössä on kahden viimeisen tilikauden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia globaalin koronapandemian vaikuttaessa sekä asiakkaisiin että yhtiön toimintaan. Yhtiö reagoi erityisesti vuonna 2020 muuttuneeseen toimintaympäristöön nopeilla toimintatapojen muutoksilla ja toiminnan sopeutuksilla. Tämän tyyppisiin riskeihin varaudumme sopeutumaan myös tulevaisuudessa.

Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille.

Media- ja markkinointipalvelut

Yhtiön arvion mukaan konsernin perusliiketoimintaan liittyvät riskit ovat normaaleja toimialaan liittyviä riskejä muuttuvassa toimintaympäristössä. Koronapandemia on kiihdyttänyt digitalisaation kehitystä ja pidemmän ajan vaikutukset erityisesti ilmoitusmyyntiin voivat olla merkittävät. Toimialan riskit liittyvät erityisesti sisällön kulutuksen ja mediamainonnan kehitykseen, koska kuluttajille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat sisältöjen ja mainonnan digitalisoituminen, uudet jakelukanavat, mainos- ja verorahoitteisten digitaalisten sisältöjen määrän kasvu ja median- ja ajankäytön muutokset sekä niiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat sekä kotimaiset ja kansainväliset uudet toimijat. Kaupallisen median osalta muita Pohjoismaita suurempi verorahoitteisten palvelujen suhteellinen rooli tekee toimialan toimintaedellytykset entistä haastavammaksi.

Kuluttajakäyttäytymisen muutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä maakunta- ja paikallislehtien levikki- ja mainostuottoihin. Hyvä kokonaistavoittavuus, kilpailukykyinen kontaktihinta ja lukijasuhde vahvistavat maakunta- ja paikallislehtien kilpailukykyä ilmoitusmarkkinoilla. Paperin saatavuuden ja hinnan muutoksilla voi kuitenkin olla merkittävä vaikutus painetun lehden kilpailukykyyn jatkossa. Paperin hintaan on tulossa merkittävää nousupainetta ainakin alkuvuonna 2022.

Jakelutoiminnan lähiajan riskit koostuvat lähinnä niiden hinta- ja palvelutason kehityksestä. Näihin riskeihin vaikuttavat aleneva volyymikehitys, jakelijoiden palkkakehitys, työvoiman saatavuus, jakeluyhtiöiden kilpailutilanne sekä postitoimilaki. Tilattavien lehtien jakelut on ulkoistettu pääosin Postille. Pidemmällä aikavälillä jakelupalvelujen saatavuus ja niihin liittyvät hintariskit ovat kasvussa. Digitaalisten palveluiden kehittämisellä voidaan osittain varautua sekä hinta- että saatavuusriskiin.

Painopalvelut

Koronapandemiaan liittyvä sopeutuminen väritti vielä myös vuotta 2021. Painovolyymien laskiessa ja hintakilpailun jatkuessa painotoiminnan markkinatilanteen Suomessa arvioidaan jatkuvan haasteellisena. Painotuotteiden, muiden mainosmateriaalien ja painamiseen liittyvien palveluiden käyttöön vaikuttavat niiden hintakilpailukyky ja yleiset taloudelliset suhdanteet. Arkkipainamisessa kysynnän ja tarjonnan suhde pysyy epäedullisena, koska olemassa oleva ylikapasiteetti purkautuu hitaammin kuin kokonaismarkkina pienenee.

Raaka-aine- ja energiakustannusten odotetaan pysyvän korkealla tasolla ainakin koko alkuvuoden 2022, mahdollisesti pidempäänkin.  Paperin hinta laski vuoden 2021 alkupuolella mutta lähti nousemaan merkittävästi loppuvuonna 2021. Paperin hintaan on tulossa merkittävää nousupainetta vielä ainakin alkuvuonna 2022.  Hintakehityksen suurimmat riskit ovat jatkossakin kysynnän ja tarjonnan suhteen voimakkaat vaihtelut.

Konsernissa on varauduttu paperin saatavuus- ja hintariskiin hajauttamalla hankintoja eri toimittajille.

Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut

Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden merkittävimmät ulkoiset riskit liittyvät tietoturvaan, koska palveluita tarjotaan internetissä. Yhtiö on luonut kattavan tietoturvapolitiikan ja ohjeistuksen ohjelmistokehitykseen ja henkilökunnalle sekä toteuttanut ulkopuolisia auditointeja prosessiensa varmistamiseksi.

Liiketoiminnan kehittämisessä kulmakivenä on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Panostuksia työnantajamielikuvaan, yrityskulttuuriin sekä henkilöstön sitouttamiseen jatketaan suunnitelmallisesti.

Muutoksilla yleisessä taloudellisessa tilanteessa saattaa olla olennainen vaikutus markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Koronapandemian vaikutukset vähenivät tilikauden loppua kohti ja markkinatilanteen odotetaan kuitenkin jatkuvan liiketoiminnan kannalta positiivisena, mutta markkinatilanteen muutokset eivät ole poissuljettuja.

Yhtiöjärjestys

1 §

Yhtiön toiminimi on Ilkka-Yhtymä Oyj ja kotipaikka Seinäjoki.

Yhtiön toimialana on konsernin emoyhtiönä toimien itse tai tytäryhtiöiden kautta harjoittaa lehtien julkaisemista, kustannusliiketoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, graafista teollisuutta ja näitä toimialoja koskevaa tai palvelevaa muunlaista toimintaa sekä hallintopalvelujen tuottamista. Yhtiö voi myös harjoittaa sijoitustoimintaa sekä arvopaperikauppaa.

2 §

Yhtiön osakkeet jakautuvat I-sarjan ja II-sarjan osakkeisiin. I-sarjan ja II-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen I-sarjan osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja II-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Osakeannissa voidaan antaa joko vain toista lajia olevia tai molempia lajeja olevia osakkeita. Vain toista lajia olevia osakkeita annettaessa molempien osakelajien osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita. Molempia osakelajeja annettaessa osakkeenomistajilla on etuoikeus ennestään omistamiensa osakelajien mukaisten osakkeiden merkintään.

3 §

Osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle. Hallitus ei kuitenkaan ilman pätevää syytä voi kieltäytyä hyväksymästä siirtoa.

Edellä olevaa suostumuslauseketta ei sovelleta yhtiön II-sarjan osakkeeseen.

4 §

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 §

Yhtiön johtoa ja yhtiön harjoittamien liikeyritysten hoitoa valvoo hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) jäsentä, joista kahden (2) tulee olla yhtiön tai sen omistamien yritysten henkilökuntaan kuuluvia. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa alkaa vaalien jälkeen.

Vuosittain jäsenistä eroaa neljättä osaa (1/4) lähinnä oleva pienempi määrä.

Hallintoneuvosto valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin.

6 §

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai hallituksen pyynnöstä ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa arpa. Yhtiön hallituksen jäsenillä on oikeus olla saapuvilla hallintoneuvoston kokouksessa ja esittää siellä mielipiteensä. Hallintoneuvoston kokouksen puolesta allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sen pöytäkirjat. Muut hallintoneuvoston asiakirjat ja kirjelmät allekirjoittaa hallintoneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri.

7 §

Edellä sanotun lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on: 1. valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa, 2. kutsua yhtiökokous koolle, 3. antaa lausuntoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

8 §

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen, kun hallintoneuvosto on suorittanut hallituksen erovuoroisten jäsenten vaalin. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa lähinnä neljättäosaa oleva pienempi määrä. Erovuoron määrää kolmena ensimmäisenä vuonna arpa.

9 §

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä 1. nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan välittömät alaiset, 2. huolehtia yhtiökokousten ja hallintoneuvoston kokousten päätösten täytäntöönpanosta, 3. vastata siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty 4. antaa ja peruuttaa prokuraoikeuksia. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja esittää siellä mielipiteensä.

10 §

Yhtiötä edustavat: 1. yhtiön toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa, 2. hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa, 3. ne henkilöt, joille hallitus antaa prokuraoikeuksia siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin yhdessä yhtiön toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa.

11 §

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Sen, joka tahtoo käyttää puhe- tai äänivaltaa yhtiökokouksessa, on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Sen, joka tahtoo kokouksessa esiintyä toisen valtakirjalla, on mikäli mahdollista, jätettävä samassa yhteydessä valtakirjansa ennakkotarkastusta varten.

12 §

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin yhtiökokous on niin päättänyt, hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai se lain mukaan on muutoin pidettävä.

13 §

Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä

14 §

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. toimintakertomus tilinpäätöksineen edelliseltä toimikaudelta sekä tilintarkastuskertomus, 2. tilinpäätöksen vahvistaminen, 3. vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvostolle ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle, 4. toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, 5. palkkion määrääminen hallintoneuvoston jäsenille ja tilintarkastajille, 6. hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajien vaali, 7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 §

Varojen jakamisesta päättää yhtiökokous hallituksen esityksestä.

16 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

17 §

Tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai yhtiön purkamiseen vaaditaan, että muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Purkamista koskevan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on lisäksi se, että päätöstä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista.

18 §

Muissa suhteissa noudatetaan voimassaolevaa osakeyhtiölakia.